Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS telah mengajukan tuntutan resmi terhadap Steven Lyn Scott untuk ajakan penipuan, penyalahgunaan dana nasabah dan pelanggaran lain sehubungan dengan penipuan kelompok komoditas forex, menurut pernyataan CFTC.

CFTC Mengeluarkan Tuntutan terhadap Steven Lyn Scott untuk Skema Kelompok Komoditi Forex

Berbasis di Dallas – Steven Lyn Scott, yang juga dikenal dengan nama panggilan Stevon, sedang dituntut untuk berbagai perbuatan kesalahan yang fokus pada skema kelompok komoditas forex yang komprehensif melalui Stewardship Financial Exchange, Inc, antara 5 Januari 2009 dan 30 Maret 2011. Selama waktu ini, Scott berhasil menjaring setidaknya sejumlah uang $1.146.000 tidak kurang dari empat puluh tiga peserta kelompok melalui transaksi forex, kontrak dan perjanjian lainnya – yaitu pada cara menyimpangkan margin atau leverage. Untuk pelanggaran ini, CFTC mencari denda moneter sipil, pembayaran restitusi untuk klien dan larangan perdagangan tambahan dalam upaya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan ini.

Regulator AS telah sangat aktif sejauh ini pada tahun 2014 dengan sejumlah pengontrolan dan sanksi terhadap individu yang berpartisipasi dalam penipuan forex, yang menggelapkan dana dan kerugian dalam jumlah jutaan. Sementara Scott pada akhirnya yang merupakan arsitek dari skema kelompok, ia telah berhasil merekrut banyak teman dan anggota keluarga, serta peserta umum.

Scott Dituduh Mengalirkan Dana Nasabah ke Rekeningnya

Stewardship Financial Exchange, Inc, yang dimiliki Scott yang dioperasikan, adalah perhubungan untuk segudang pelanggaran dan permohonan penipuan yang diduga dijaminnya return bulanan yang kuat – akhirnya tak berdasar – antara dua dan lima persen untuk semua individu yang terkunci dalam kontrak enam bulan. Daripada memperdagangkan dana peserta, Scott telah dituduh menggelapkan tidak kurang dari 50% dari dana klien untuk penggunaan pribadi, melalui rekening bank, rekening bank pribadi dan pengeluaran pribadi lainnya.

Menurut pengaduan CFTC yang diluncurkan pada tanggal 19 Maret 2014, “Scott diduga menghilangkan fakta material, termasuk namun tidak terbatas pada (1) bahwa ia gagal untuk memperdagangkan  dana kelompok peserta seperti yang dijanjikan, 2) bahwa ia menyalahgunakan dana kelompok peserta, (3) bahwa ia tidak menghasilkan keuntungan bulanan yang dijamin untuk kelompok pesertanya, dan (4) bahwa ia bertindak sebagai Komoditi Operator kelompok tanpa terdaftar seperti itu, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Commodity Exchange dan Peraturan CFTC. Kelalaian Scott yang material dan dioperasikan sebagai penipuan atau kebohongan pada kelompok peserta.”