FCA Memberi Peringatan Terhadap Situs Klonengan yang Tidak TeregulasiWaktu sibuk bagi regulator pasar keuangan Inggris ‘, Financial Conduct Authority (FCA), yang telah membuat serangkaian pengumuman dan berita peringatan untuk memperingatkan publik.

Update ini termasuk klonengan situs forex, peringatan untuk sebuah broker forex yang tidak teregulasi di Inggris, dan ‘pernyataan pemberitahuan peringatan’ dua trader yang terkait dengan kasus kecurangan suku bunga acuan, dan identitasnya tetap non-publik untuk saat ini.

FCA mengatakan Dua Trader Bekerja di Bank yang Teregulasi FCA Diperingatkan Bulan lalu

Dua peringatan pertama datang lebih awal dari FCA, dengan regulator mengeluarkan kembali update tentang dua pedagang yang mendapatkan peringatan keras pada tanggal 26 Februari, meskipun mereka tidak dapat memberitahukan namanya, tetapi sebaliknya membuat update tanpa nama yang dibutuhkan oleh protokol – hampir 1 bulan kemudian.

Protokol ini didasarkan pada undang-udang dari 2012 di mana alasan utama Pemerintah untuk memberikan FCA kekuatan ini adalah untuk mempromosikan transparansi awal proses penegakan – sehingga mengisyaratkan tindakan yang dapat mengikuti untuk individu ini.

Kutipan dari salah satu peringatan FCA menuduh, “FCA menganggap bahwa, selama periode dua tahun, individu, yang merupakan seorang trader di bank, itu sengaja bersangkutan dalam bertentangan 5 Prinsip oleh bank untuk kegagalan yang signifikan dalam kaitannya dengan patokan suku bunga. Secara khusus, FCA menganggap bahwa individu membuat permintaan untuk menyerahkan bank untuk tujuan menguntungkan posisi perdagangan yang direferensikan ke patokan suku bunga.”

Peringatan lain yang berkaitan dengan trader kedua termasuk bagaimana FCA katakan salah satu trader adalah seorang manajer dan trader di bank, yang secara pribadi menyadari dan memaafkan trader lain membuat permintaan untuk memanipulasi pengiriman suku bunga acuan, dan tampaknya kasusnya lebih parah dalam kaitannya dengan trader yang disebutkan di atas.

Everest Markets Tidak Teregulasi di Inggris

Selain dua pengumuman sebelumnya, badan tersebut juga baru saja memperingatkan tentang sebuah perusahaan bernama Everest Markets (UK) Ltd, juga dikenal sebagai Everest Capital Limited, dimana FCA mengatakan mereka menawarkan produk atau menyediakan jasa keuangan di Inggris tanpa kuasa FCA.

FCA menegaskan bagaimana hampir semua perusahaan dan individu yang menawarkan, mempromosikan atau menjual jasa keuangan atau produk di Inggris harus resmi teregulasi oleh FCA, dan publik harus sangat berhati-hati berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak sah tersebut dan harus melindungi diri dari scammer dan mereka yang tidak terdaftar di FCA.

Website Klonengan yang Telah Diperingatkan Sebelumnya oleh CySEC dalam Pengumuman yang Serupa

Akhirnya, berkaitan dengan calon scammer, dimana FCA telah mengeluarkan peringatan bahwa seseorang telah menciptakan sebuah situs klonengan palsu yang bertujuan untuk meniru broker asli yang teregulasi FCA, sebagai scammer yang bertujuan untuk menipu klien dengan menipu mereka untuk berpikir bahwa mereka adalah perusahaan nyata.

Setelah meninjau fxttcm.co.uk situs klonengan yang tercantum dalam peringatan FCA, jelas bahwa informasi pendaftar terlihat dari pencarian who.is tidak akurat dengan nama Mark Mark, dan alamat IP tampaknya telah berasal dari Jepang: 211.18.251.138.

Tidak jelas apakah didasarkan pada peringatan FCA dan CySEC, bahwa permintaan bisa dibuat ke perusahaan hosting (Godaddy.com) agar situs dihapus, atau apakah upaya hukum lebih lanjut akan diperlukan untuk mematikan situs.

FCA menyebut jenis penipuan ini menggunakan “website klone,” dan bagaimana penipu biasanya menggunakan taktik ini ketika menghubungi orang-orang agar terperangkap, dan bahwa publik harus waspada terutama jika mereka telah diberi peringatan tentang website scammer yang bisa menipu para kliennya.

Ini bukan pertama kalinya bahwa regulator telah memperingatkan terhadap jenis penipuan ini, hampir dua pekan lalu Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) juga memperingatkan tentang FXTTCM.co.uk.

Website klonengan yang mencoba untuk mengcopy TTCM, yang merupakan singkatan dari Traders Trust Capital Markets Ltd, yang merupakan broker yang berbasis di Siprus yang mengoperasikan situs TTCM.com, sebagai bagian dari usaha yang diatur nya, dan bukan situs fiktif FXTTCM yang tercantum dalam peringatan (perhatikan penambahan “FX” di situs klone).