Peringatan CySEC Terhadap Website Penipu - Silicon Valley Markets dan FXTTCMCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) telah mengeluarkan siaran pers yang menyatakan peringatan terhadap dua situs penipu, salah satu yang telah disalin CySEC yang mengatur Pasar Liquid – situs, hanya mengganti logo dengan merek mereka sendiri.

Regulator Siprus memperingatkan bahwa kedua entitas, SiliconValley Markets and FX Traders Trust Capital Markets (FXTTCM) tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek pelayanan investasi dalam yurisdiksi CySEC dan tidak pernah diatur. Keduanya beroperasi bertentangan dengan Pelayanan dan Aktivitas Investasi yang ada dan Pasar yang Diatur Undang-Undang.

Suatu penyelidikan yang dilakukan telah mengungkapkan bahwa nomor bantuan pelanggan terdaftar di website cocok dengan nomor telepon kantor pusat dari Pasar Liquid – broker beroperasi yang diatur oleh otorisasi CySEC dan Financial Conduct Authority (FCA) Inggris.

Website lain yang telah dinamai selain yang diatur perusahaan CySEC – TTCM Traders Trust Capital Markets Limited. Nama merek di mana mereka beroperasi adalah Traders Trust dan mereka telah secara eksplisit disebutkan di situs web mereka bahwa mereka tidak berafiliasi dengan cara apapun dengan penipu peniru Cina.

Rupanya peniru belum cukup berhati-hati untuk sepenuhnya menutupi jejak mereka dan menarik perhatian regulator. Seorang Reporter telah CySEC dan menemukan bahwa khusus dalam kasus ini pengaduan telah diajukan oleh satu perusahaan terhadap kedua situs. Reporter kami telah mengulurkan tangan untuk Pasar Liquid di Siprus, tetapi pada saat publikasi mereka tidak menerima komentar resmi.

Salah satu entitas yang tidak diketahui telah hampir menyalin situs Liquid Markets dan diganti dengan merek SiliconValley Markets, sementara yang lain telah dirancang untuk melayani penutur Cina ketika sedang terdaftar di bawah domain Inggris. Dengan semua nomor telepon menunjuk ke kantor Pasar Liquid seluruh Eropa, maka hampir tidak diketahui seperti apa entitas yang berada di balik penipu ini.

Ada beberapa peringatan serupa yang dikeluarkan CySEC tahun lalu. Yang pertama dilaporkan pada Oktober 2013, ketika sebuah entitas yang tidak diketahui bertindak sebagai Depaho FX tanpa lisensi, penipuan yang mengaku diatur dibawah CySEC bernama Depaho Ltd, pemilik merek GTCM. Yang kedua adalah domain yang terdaftar dengan nama yang sama sebagai perusahaan yang diatur Siprus CF Invest Ltd, yang berada di belakang merek CFI Markets.