Regulator keuangan di Amerika Serikat telah menampilkan kekuatan mereka dalam terungkapnya penipuan jutaan dolar yang menipu para investor yang tidak bersalah. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pengawas keuangan AS, melaporkan bahwa mereka mendapatkan perintah dari pengadilan federal yang berbasis di Florida untuk membayar denda sebesar $5.760.000 bagi mereka yang mengoperasikan skema investasi yang tidak teregulasi.

Regulator AS Melanjutkan Memberi Denda Sekitar $5,76 Juta Bagi Kawanan Penipu

Kasus ini terkait dengan tuduhan yang dibuat oleh CFTC pada Maret 2011 lalu. Sebuah keluhan diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat – Carolina Utara di mana pasangan Gary D. Martin, dan Brenda K. Martin dituduh telah terlibat dalam skema ponzi forex. Pasangan suami istri ini dari Florida telah mengumpulkan lebih dari 22 juta dolar sepanjang tahun 2008 dan 2009. Pemberitahuan terakhir memperkuat bahwa regulator harus mengambil tindakan tegas setelah skandal memalukan Madoff yang mengejutkan publik Amerika.

CFTC melaporkan bahwa di bawah perintah pengadilan kedua terdakwa akan diminta untuk membayar denda. Pasangan ini menjalankan bisnis scam di bawah perusahaannya, Queen Shoals Consultants, (QSC) adalah perusahaan yang terdaftar di Carolina Utara.

Martin didakwa oleh pihak berwenang karena menjalankan skema ponzi forex. Dalam temuannya, regulator menyatakan bahwa pasangan tersebut adalah bagian dari yang lebih luas dari kelompok perusahaan Queen Shoals. Selama wacana mereka, pasangan ini akan mengajak secara individu dan mempromosikan klaim palsu mereka.

Martin tidak sendirian dalam menjalankan kejahatannya, dalang dibalik penipuan utama warga Florida, Sidney Hanson. Dia mendirikan skema fiktifnya pada tahun 2006 dimana ia menjual pinjaman pribadi palsu dan produk sekuritas lain untuk lebih dari 500 investor. Martin adalah bagian luas dari penipuan Queen Shoals (dengan Hanson) karena mereka akan mentransfer dana nasabah ke Hanson untuk biaya rujukan dan Hanson akan membayar pasangan ini sekitar 5%, rincian menyatakan bahwa pasangan ini memperoleh sekitar $1,44 juta dari komisi referral.

Hanson dinyatakan bersalah atas penipuannya dan akibatnya dihukum pada tahun 2011

Konsep yang dipromosikan oleh Queen Shoals Consultants adalah melalui website Martin yang telah menciptakan; www.queenshoalsconsultants.com. Perusahaan mereka difokuskan beroperasi melalui perdagangan keuangan, dengan penekanan pada transaksi di logam mulia dan pasar mata uang. Pasangan ini mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman perdagangan di pasar keuangan, namun Gary Martin membantahnya.

Tingginya penipuan yang dilakukan oleh Martin dan Hanson menunjukkan kerentanan terhadap investor. Regulator dan pemerintah dari seluruh dunia telah melihat cara-cara untuk mengembangkan dan mendidik masyarakat investor dengan memberikan informasi mengenai produk-produk investasi, CFTC memiliki bagian penasehat penipuan di situsnya.