Skema Ponzi Forex Mendapat Pukulan dengan Penalti $2,2 JutaCommodity Futures Trading Commission (CFTC), yang merupakan regulator keuangan terkemuka di Amerika Serikat telah melaporkan hukuman atas Patrick Cole. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Ohio mengeluarkan Memorandum Opinion, catatan penghakiman dan sebuah putusan ketertiban permanen terhadap Cole. Si penipu kanada harus membayar disgorgement (Keuntungan ilegal) sebesar $1.146.399 dan perusahaannya Global Strategic Marketing, (GSM) harus membayar denda uang sipil $1.146,399. Penghakiman menyoroti komitmen regulator AS yang menunjukkan dalam memerangi kejahatan keuangan terhadap warganya.

Kasus ini terkait dengan penipuan serius yang terkait dengan Forex, yang terlihat terdakwa membayar denda lebih dari $23 juta. Perkembangan lengkap, LLC (CDL), dan orang-orang yang terkait dengan perusahaan yang curang meminta sejumlah besar uang dari ratusan investor individu untuk membuka “dikelola secara profesional” akun untuk tujuan perdagangan kontrak forex. CDL dan GSM yang bekerja sebagai mitra, berdasarkan pernyataan CFTC.

Perincian yang lebih bagus dari kasus ini menunjukkan bahwa GSM, perusahaan pemasaran di balik akun-akun yang gagal dikelola untuk memverifikasi data dan laporan yang disampaikan oleh CDL. Selain itu, perusahaan mempromosikan pendapatan yang menguntungkan, dengan pernyataan yang menyatakan: “Dijaminnya pengembalian pokok dan tingginya tingkat pengembalian investasi” Perusahaan menjual solusi kepada investor dengan klaim bahwa pihaknya telah melakukan nya ‘pekerjaan rumah’ padahal sebenarnya perusahaan belum memverifikasi ketepatan laporan yang diberikan oleh CDL.

Sejak kasus Madoff mencuat, skema Ponzi telah menjadi pembicaraan sebagaimana regulator berusaha keras untuk memastikan investor tidak terjebak. CFTC telah aktif mengejar skema Forex terkait. Badan pengawas keuangan telah mencoba untuk meningkatkan kesadaran dan telah memberikan edukasi di situs Web dengan informasi tentang berbagai bahaya penipuan keuangan.